API 方式
Base URL
- 新加坡节点：https://sg.apitd.net/verification/persona/aml/standard/v1
- 美国节点：https://us.apitd.net/verification/persona/aml/standard/v1
- 德国节点：https://de.apitd.net/verification/persona/aml/standard/v1
API
| URL | 请求方式 | Content-Type | 输出格式 | 字符集 |
|---|---|---|---|---|
| api-base-url? partner_code=xxx&partner_key=xxx | POST | application/json | JSON | UTF-8 |
示例：https://sg.apitd.net/verification/persona/aml/standard/v1?partner_code=test_code∂ner_key=test_key
认证参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 建议 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| partner_code | String | 合作方标识 | 必须 | 由 TD 分配 |
| partner_key | String | 合作方密钥 | 必须 | 由 TD 分配 |
请求参数
| 字段名称 | 类型 | 含义 | 必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 实体名称 | 是 | 最小值：2个字符 最大值：100个字符 约束：名称不能全为特殊字符或数字。 |
| entity_type | Array | 实体类型 | 是 | 需要筛查的实体类型 枚举值： |
| category_list | Array | 筛查名单类别 | 是 | 按筛查名单的类别过滤结果 枚举值： 筛查名单类别释义见附录-筛查名单类别 |
| country_list | Array | 国家 | 否 | 按国家过滤结果； 国家代码见附录； 示例：[“CA”、“IN”] |
| birth_incorporation_date | String | 出生/成立日期 | 否 | 个人的出生日期或企业/组织的成立日期； 按日期过滤结果； 格式：DD-MM-YYYY 示例: 10-03-1947 | 10-03-0000 | 00-03-1947 | 00-00-1947 |
| unique_identifier | String | 唯一标识 | 否 | 包括护照号码、国民身份证号码、 最小值：2个字符 |
| match_score | Integer | 匹配分数 | 否 | 搜索词与命中词的相似度匹配门槛； 默认值：80 |
| alias_search | Boolean | 别名搜索 | 否 | 是否同时匹配实体的主名称及已知别名 注意：默认值为true。 |
| rca_search | Boolean | RCA搜索 | 否 | 是否检索政治公众人物的亲属及密切关联人 RCA (Relatives and Close Associates)： 注意：默认值为true。 |
请求示例
{
"name": "David Beckham",
"category_list": [
"sanctions",
"pep",
"sip"
],
"entity_type": ["person"],
"country_list": [],
"birth_incorporation_date":"",
"unique_identifier": "",
"match_score": 100,
"alias_search": true,
"rca_search": true
}响应参数
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | API 状态码 | |
| message | String | 状态信息 | 在 API 异常状态下会输出具体的异常原因 |
| sequence_id | String | 响应唯一码 | 用于跟踪每次请求记录的唯一标识 |
| data | Object | 响应数据主体 | 详见data 响应参数 |
data
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| searched_name | String | 搜索的名称 | |
| total_records | Integer | 总记录条数 | 搜索到的记录条数 |
| match_status | String | 匹配状态 | 匹配的状态； “Potential Match”表示搜索的案例是匹配的 |
| case_status | String | 案例判定状态 | 表示AML搜索案例的总体结果； 案例结果通常为：Passed、Failed、For Review 由AML的案例搜索结果决定 |
| results | Array | 搜索结果 | 结果对象的数组； 每个对象都包含有关案例的详细信息； 详见data.result 响应参数 |
data.result
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| birth_incorporation_date | Array | 出生/成立日期 | |
| category_list | Array | 筛查名单类别 | |
| country_list | Array | 国家 | |
| data | Object | 详细数据 | 详见data.result.data 响应参数 |
| entity_type | Array | 实体类型 | |
| matched_names | Array | 匹配的名称 | 详见matched_names 响应参数 |
| name | String | 实体名称 | 实体的名称 |
| risk_decision | String | 风险决策结果 | 该实体的风险决策结果 |
| risk_level | String | 风险等级 | 该实体的风险水平 |
| risk_score | Integer | 风险评分 | 该实体的风险分数 |
data.result.data
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| sanction_details | Array | 制裁详情 | 详见sanction_details 响应参数 |
| case_details | Array | 案件细节 | 详见case_details 响应参数 |
| summary | Object | 摘要信息 | 详见summary 响应参数 |
| crypto_wallets | Array | 加密货币钱包 | 详见crypto_wallets 响应参数 |
sanction_details
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| sanction_program | Array | 制裁计划名称 | |
| sanction_type | Array | 制裁类型 | |
| reason | Array | 制裁原因 | |
| sanction_source | Array | 制裁记录数据来源 | |
| sanctioning_authority | Array | 发布制裁的机构 | |
| status | Array | 制裁当前状态 |
case_details
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| authority | Array | 监管机构 | |
| case_status | Array | 案件现在的状态 | |
| description | Array | 案件描述 | |
| reference_link | Array | 案件参考链接 |
crypto_wallets
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| crypto_wallet_address | Array | 加密货币钱包地址 | |
| currency | Array | 加密货币类型 | |
| balance | Array | 钱包余额 | |
| amount_usd | Array | 等值美元额 |
summary
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| name | Array | 主体名称 | |
| category_list | Array | 风险清单类别 | |
| alias | Array | 曾用名、别名 | |
| source_url | Array | 原始数据源链接 | |
| occupation | Array | 现任或过往职业 | |
| political_party | Array | 所属政党 | |
| date_of_birth | Array | 出生日期 | |
| nationality | Array | 国籍 | |
| description | Array | 主体综合描述 | |
| position | Array | 岗位 | |
| image_url | Array | 档案或主体头像链接 |
matched_names
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| record_id | String | 记录id | |
| matched_name | String | 匹配到的名称 | |
| score | String | 匹配分数 | |
| matching_fields | Object | 匹配字段详情 | 详见matching_fields响应参数 |
matching_fields
| 字段 | 类型 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| exact_match | Boolean | 是否精确匹配 | 搜索到的实体记录匹配情况 |
| alias | Boolean | 是否别名匹配 | |
| birth_incorporation_date | Boolean | 是否出生日期匹配 |
API状态码
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 301 | 未购买此服务 |
| 302 | 流量已被禁用 |
| 303 | 流量不足 |
| 304 | 服务已过期 |
| 305 | 日流量已封顶 |
| 600 | 限流 |
| 9600 | 系统错误 |
| 9606 | 参数非法 |
响应示例
{
"code": 200,
"data": {
"searched_name": "David Beckham",
"case_status": "Failed",
"total_records": 13,
"match_status": "Potential Match",
"results": [
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "6D72BZ3jBC2q7mYcLLWp9R",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
},
{
"record_id": "SMWb6gykjxgVhnAtf75VGG",
"score": 100,
"matched_name": "ديفيد بيكهام",
"matching_fields": {
"exact_match": false,
"birth_incorporation_date": false,
"alias": false
}
},
{
"record_id": "kRsVZqdMqUzBqa4ByjxhXw",
"score": 100,
"matched_name": "ديفيد بيكهام",
"matching_fields": {
"exact_match": false,
"birth_incorporation_date": false,
"alias": true
}
},
{
"record_id": "RnAxVZgYwD2W3YNXBDmMSQ",
"score": 100,
"matched_name": "ديفيد بيكهام",
"matching_fields": {
"exact_match": false,
"birth_incorporation_date": false,
"alias": true
}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1975-05-02"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1975-05-02"
],
"name": [
"David Beckham",
"ديفيد بيكهام",
"Девід Бекхем",
"Devid Bekhem"
],
"alias": [
"데이비드 로버트 조지프 베컴",
"David J. Beckham",
"Бекхэм, Дэвид",
"Sir David Robert Joseph Beckham",
"דיוויד רוברט ג'וסף בקהאם",
"David Robert Joseph Beckham",
"Sir David Beckham",
"Девід Бекгем",
"Дэвід Бекхэм",
"დევიდ ბექჰემი",
"ဒေးဗစ်ဘက်ခ်ဟမ်",
"ডেভিড বেকহ্যাম",
"डेविड बेखम",
"Դևիդ Բեքհեմ",
"Дейвид Бекъм",
"David Beckham",
"Devid Bekhem",
"ដេវីដ បេកខាំ",
"ಡೇವಿಡ್ ಬೆಕ್ಹ್ಯಾಮ್",
"דייוויד בקהאם",
"Ντέιβιντ Μπέκαμ",
"ديفد بيكام",
"데이비드 베컴",
"Deivids Bekhems",
"ڈیوڈ بیکہم",
"Дэвид Бекҳэм",
"Девід Бекхем",
"دیوید بکهام",
"Дэвид Бекхэм",
"ديفيد بيكهام",
"デビッド・ベッカム",
"डेभिड बेक्ह्याम",
"大卫·贝克汉姆",
"Дејвид Бекам"
],
"position": [
"UNICEF Goodwill Ambassador (2005-)"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "David Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "mJ46PWXp8isM6RUbC8SYCh",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1999-03-04"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1999-03-04"
],
"name": [
"Brooklyn Peltz Beckham"
],
"alias": [
"브루클린 베컴",
"Brooklyn Beckham",
"Μπρούκλιν Μπέκαμ",
"Бруклін Бекхем",
"بروكلين بيكخام",
"ブルックリン・ベッカム",
"ברוקלין בקהאם",
"Բրուքլին Բեքհեմ",
"بروکلین بیکہم",
"Бруклин Бекхэм",
"Brooklyn Peltz Beckham",
"布魯克林·貝克漢",
"بروکلین بکهام",
"بروكلين بيكهام",
"Modelo británico",
"Brooklyn Joseph Beckham",
"Brooklyn Joseph Peltz Beckham",
"ברוקלין ג'וסף בקהאם",
"Brooklyn Joseph Peltz-Beckham",
"Son of Beckham",
"브루클린 조지프 베컴"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Brooklyn Peltz Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "68EUaDj84rMGe86eCrW3Fv",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1999-03-04"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1999-03-04"
],
"name": [
"Brooklyn Beckham"
],
"alias": [
"Brooklyn Beckham",
"브루클린 베컴",
"ברוקלין בקהאם",
"布魯克林·貝克漢",
"بروکلین بکهام",
"Μπρούκλιν Μπέκαμ",
"بروکلین بیکہم",
"بروكلين بيكخام",
"بروكلين بيكهام",
"Բրուքլին Բեքհեմ",
"Бруклин Бекхэм",
"Бруклін Бекхем",
"ブルックリン・ベッカム",
"Brooklyn Peltz Beckham",
"Brooklyn Joseph Peltz-Beckham",
"Son of Beckham",
"ברוקלין ג'וסף בקהאם",
"Modelo británico",
"Brooklyn Joseph Peltz Beckham",
"Brooklyn Joseph Beckham",
"브루클린 조지프 베컴"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Brooklyn Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "h9u6dNKMqGQcEWdpdu25ky",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"2002-09-01"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"2002-09-01"
],
"name": [
"Romeo Beckham"
],
"alias": [
"로미오 베컴",
"رومیو بیکہم",
"Ρομέο Μπέκαμ",
"رومئو بکام",
"روميو بيكهام",
"Ромео Бекхем",
"羅密歐·碧咸",
"ロメオ・ベッカム",
"Ромео Бекхэм",
"Romeo Beckham",
"ရိုမီယို ဘက်ခမ်း",
"로미오 제임스 베컴",
"Romeo James Beckham"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Romeo Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "HuDeYZC3nLdAipCW44oKw8",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"2011-07-10"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"2011-07-10"
],
"name": [
"Harper Beckham"
],
"alias": [
"Harper Seven Beckham",
"하퍼 세븐 베컴",
"Гарпер Бекгем",
"Χάρπερ Μπέκαμ",
"Гарпер Бекем",
"ہارپر بیکہم",
"Harper Beckham",
"하퍼 베컴"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Harper Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "7tQGXsCd77h5Bvt5bFNcWK",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"2011-07-10"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"2011-07-10"
],
"name": [
"Гарпер Бекем"
],
"alias": [
"Гарпер Бекгем",
"하퍼 세븐 베컴",
"Harper Seven Beckham",
"하퍼 베컴",
"Гарпер Бекем",
"Harper Beckham",
"Χάρπερ Μπέκαμ",
"ہارپر بیکہم"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Гарпер Бекем",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "7PHACEvmFAgBR33jp9AiHc",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1974-04-17"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1974-04-17"
],
"name": [
"Victoria Beckham"
],
"alias": [
"ויקטוריה אדאמס",
"פוש ספייס",
"Victoria Caroline, Lady Beckham",
"ויקטוריה קרוליין אדאמס",
"Бекхэм, Виктория",
"Posh Spice",
"Victoria Beckham-Adams",
"Вікторія Бекхем",
"빅토리아 애덤스",
"Адамс, Виктория",
"빅토리아 캐럴라인 애덤스",
"Victoria Caroline Adams",
"Виктория Адамс",
"Victoria Caroline Beckham",
"Վիկտորյա Կերոլայն Բեքհեմ",
"Victoria Adams",
"Вікторія Бекем",
"وکٹوریہ بیکہم",
"Victoria Beckham",
"विक्टोरिया बेखम",
"Victoria Beckhamová",
"Вікторыя Бекхэм",
"ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম",
"فيكتوريا بيكام",
"ויקטוריה בקהאם",
"빅토리아 베컴",
"ویکتوریا بکهام",
"Viktorija Bekhema",
"Βικτόρια Μπέκαμ",
"Викторија Бекам",
"Виктория Бекъм",
"Վիկտորիա Բեքհեմ",
"ヴィクトリア・ベッカム",
"Виктория Бекхэм",
"ვიქტორია ბეკჰემი",
"维多利亚·贝克汉姆",
"Вікторія Бекгем",
"فيكتوريا بيكهام",
"Viktoriya Bekhem"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Victoria Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "AzhxXCn38cmk3peNh9D4mX",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"2005-02-20"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"2005-02-20"
],
"name": [
"Cruz Beckham"
],
"alias": [
"Cruz David Beckham",
"Cruz Beckham",
"کروز بیکہم",
"Κρουζ Μπέκαμ"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Cruz Beckham",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "hCnxbk85sBT6fDPQV7BAeX",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1974-04-17"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1974-04-17"
],
"name": [
"فيكتوريا بيكام"
],
"alias": [
"ויקטוריה אדאמס",
"Виктория Адамс",
"Бекхэм, Виктория",
"Victoria Caroline, Lady Beckham",
"Адамс, Виктория",
"빅토리아 캐럴라인 애덤스",
"Victoria Caroline Adams",
"빅토리아 애덤스",
"Victoria Beckham-Adams",
"Вікторія Бекхем",
"Վիկտորյա Կերոլայն Բեքհեմ",
"Victoria Caroline Beckham",
"Victoria Adams",
"Posh Spice",
"Вікторія Бекем",
"ויקטוריה קרוליין אדאמס",
"פוש ספייס",
"Viktorija Bekhema",
"Вікторія Бекгем",
"Victoria Beckhamová",
"Victoria Beckham",
"ויקטוריה בקהאם",
"빅토리아 베컴",
"Виктория Бекхэм",
"Виктория Бекъм",
"विक्टोरिया बेखम",
"Վիկտորիա Բեքհեմ",
"Viktoriya Bekhem",
"Викторија Бекам",
"ویکتوریا بکهام",
"فيكتوريا بيكهام",
"ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম",
"ヴィクトリア・ベッカム",
"维多利亚·贝克汉姆",
"ვიქტორია ბეკჰემი",
"وکٹوریہ بیکہم",
"Вікторыя Бекхэм",
"فيكتوريا بيكام",
"Βικτόρια Μπέκαμ"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "فيكتوريا بيكام",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "j5YKPa8fwrftJoq5YgepA9",
"score": 100,
"matched_name": "David Beckham",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"2005-02-20"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"2005-02-20"
],
"name": [
"کروز بیکہم"
],
"alias": [
"Cruz David Beckham",
"Κρουζ Μπέκαμ",
"Cruz Beckham",
"کروز بیکہم"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "کروز بیکہم",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "ERkM7GW8xPCTSjNNnCsHXz",
"score": 100,
"matched_name": "ديفيد بيكهام",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1974-04-17"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1974-04-17"
],
"name": [
"Виктория Бекхэм"
],
"alias": [
"Victoria Caroline, Lady Beckham",
"ויקטוריה קרוליין אדאמס",
"Վիկտորյա Կերոլայն Բեքհեմ",
"Виктория Адамс",
"Posh Spice",
"Victoria Adams",
"Вікторія Бекхем",
"빅토리아 캐럴라인 애덤스",
"빅토리아 애덤스",
"Бекхэм, Виктория",
"Victoria Beckham-Adams",
"Victoria Caroline Adams",
"פוש ספייס",
"ויקטוריה אדאמס",
"Victoria Caroline Beckham",
"Адамс, Виктория",
"Вікторія Бекем",
"ვიქტორია ბეკჰემი",
"Викторија Бекам",
"ヴィクトリア・ベッカム",
"ویکتوریا بکهام",
"Viktorija Bekhema",
"Viktoriya Bekhem",
"विक्टोरिया बेखम",
"Вікторыя Бекхэм",
"فيكتوريا بيكام",
"Виктория Бекъм",
"빅토리아 베컴",
"Виктория Бекхэм",
"维多利亚·贝克汉姆",
"ויקטוריה בקהאם",
"ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম",
"وکٹوریہ بیکہم",
"Victoria Beckham",
"Victoria Beckhamová",
"Βικτόρια Μπέκαμ",
"فيكتوريا بيكهام",
"Вікторія Бекгем",
"Վիկտորիա Բեքհեմ"
]
}
},
"risk_score": 72,
"name": "Виктория Бекхэм",
"country_list": [
"United Kingdom"
],
"risk_decision": "Failed"
},
{
"category_list": [
"pep"
],
"risk_level": "High",
"matched_names": [
{
"record_id": "R3wvbg6s57yACASd3LRapq",
"score": 100,
"matched_name": "ديفيد بيكهام",
"matching_fields": {}
}
],
"entity_type": [
"person"
],
"birth_incorporation_date": [
"1974-04-17"
],
"data": {
"summary": {
"date_of_birth": [
"1974-04-17"
],
"name": [
"Victoria Beckhamová"
],
"alias": [
"Вікторія Бекхем",
"Posh Spice",
"Victoria Adams",
"ויקטוריה קרוליין אדאמס",
"Victoria Beckham-Adams",
"빅토리아 캐럴라인 애덤스",
"Виктория Адамс",
"Վիկտորյա Կերոլայն Բեքհեմ",
"빅토리아 애덤스",
"Вікторія Бекем",
"פוש ספייס",
"Victoria Caroline Beckham",
"Бекхэм, Виктория",
"ויקטוריה אדאמס",
"Victoria Caroline Adams",
"Victoria Caroline, Lady Beckham",
"Адамс, Виктория",
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"فيكتوريا بيكام",
"빅토리아 베컴",
"فيكتوريا بيكهام",
"विक्टोरिया बेखम",
"وکٹوریہ بیکہم",
"Viktoriya Bekhem",
"ভিক্টোরিয়া বেকহ্যাম",
"维多利亚·贝克汉姆",
"Victoria Beckhamová",
"Viktorija Bekhema",
"Викторија Бекам",
"Вікторія Бекгем",
"ヴィクトリア・ベッカム",
"ویکتوریا بکهام",
"Виктория Бекхэм",
"Вікторыя Бекхэм",
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筛查名单类别
| 类别 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| professional_integrity | 职业诚信 | 评估金融从业人员的能力、技能、诚信和职业道德 |
| regulatory_enforcement | 监管执法 | 监管机构对违规者发出的警告及处罚措施 |
| sanctions | 制裁名单 | 政府或国际组织对个人/实体/国家实施的惩罚性限制 |
| pep | 政治公众人物 | politically exposed person 各级政府官员等政界相关人员 |
| sip | 特别关注个人 | special interest person 因涉嫌或确已参与犯罪活动而具有较高风险的自然人 |
| sie | 特别关注实体 | special interest entity 因涉嫌或确已参与犯罪活动而具有较高风险的公司或组织 |
| insolvency | 破产清算 | 无力偿还债务或已被法院宣告破产的公司/组织 |
国家代码
| 国家名字 | 国家编码 |
|---|---|
| 阿富汗 | AF |
| 阿尔巴尼亚 | AL |
| 阿尔及利亚 | DZ |
| 奥兰群岛 | AX |
| 美属萨摩亚 | AS |
| 安道尔 | AD |
| 安哥拉 | AO |
| 安圭拉 | AI |
| 安提瓜和巴布达 | AG |
| 阿根廷 | AR |
| 亚美尼亚 | AM |
| 阿鲁巴 | AW |
| 澳大利亚 | AU |
| 奥地利 | AT |
| 阿塞拜疆 | AZ |
| 巴林 | BH |
| 孟加拉国 | BD |
| 巴巴多斯 | BB |
| 白俄罗斯 | BY |
| 比利时 | BE |
| 伯利兹 | BZ |
| 贝宁 | BJ |
| 百慕大 | BM |
| 不丹 | BT |
| 玻利维亚 | BO |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA |
| 博茨瓦纳 | BW |
| 巴西 | BR |
| 英属维尔京群岛 | VG |
| 文莱 | BN |
| 保加利亚 | BG |
| 布基纳法索 | BF |
| 布隆迪 | BI |
| 柬埔寨 | KH |
| 喀麦隆 | CM |
| 加拿大 | CA |
| 佛得角 | CV |
| 荷兰加勒比区 | BQ |
| 开曼群岛 | KY |
| 中非共和国 | CF |
| 乍得 | TD |
| 海峡群岛 | JE |
| 智利 | CL |
| 中国 | CN |
| 科科斯（基林）群岛 | CC |
| 哥伦比亚 | CO |
| 科摩罗 | KM |
| 刚果 | CG |
| 库克群岛 | CK |
| 哥斯达黎加 | CR |
| 科特迪瓦（象牙海岸） | CI |
| 克罗地亚 | HR |
| 古巴 | CU |
| 库拉索 | CW |
| 塞浦路斯 | CY |
| 捷克共和国 | CZ |
| 刚果民主共和国 | CD |
| 丹麦 | DK |
| 吉布提 | DJ |
| 多米尼克 | DM |
| 多米尼加共和国 | DO |
| 东帝汶 | TL |
| 厄瓜多尔 | EC |
| 埃及 | EG |
| 萨尔瓦多 | SV |
| 赤道几内亚 | GQ |
| 厄立特里亚 | ER |
| 爱沙尼亚 | EE |
| 斯威士兰 | SZ |
| 埃塞俄比亚 | ET |
| 福克兰群岛（马尔维纳斯群岛） | FK |
| 法罗群岛 | FO |
| 斐济 | FJ |
| 芬兰 | FI |
| 法国 | FR |
| 法属圭亚那 | GF |
| 法属波利尼西亚 | PF |
| 加蓬 | GA |
| 格鲁吉亚 | GE |
| 德国 | DE |
| 加纳 | GH |
| 直布罗陀 | GI |
| 希腊 | GR |
| 格陵兰 | GL |
| 格林纳达 | GD |
| 瓜德罗普 | GP |
| 关岛 | GU |
| 危地马拉 | GT |
| 几内亚 | GN |
| 几内亚比绍 | GW |
| 圭亚那 | GY |
| 海地 | HT |
| 教廷 | VA |
| 洪都拉斯 | HN |
| 匈牙利 | HU |
| 冰岛 | IS |
| 印度 | IN |
| 印度尼西亚 | ID |
| 伊朗 | IR |
| 伊拉克 | IQ |
| 爱尔兰 | IE |
| 马恩岛 | IM |
| 以色列 | IL |
| 意大利 | IT |
| 牙买加 | JM |
| 日本 | JP |
| 约旦 | JO |
| 哈萨克斯坦 | KZ |
| 肯尼亚 | KE |
| 基里巴斯 | KI |
| 科索沃 | XK |
| 科威特 | KW |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG |
| 老挝 | LA |
| 拉脱维亚 | LV |
| 黎巴嫩 | LB |
| 莱索托 | LS |
| 利比里亚 | LR |
| 利比亚 | LY |
| 列支敦士登 | LI |
| 立陶宛 | LT |
| 卢森堡 | LU |
| 北马其顿 | MK |
| 马达加斯加 | MG |
| 马拉维 | MW |
| 马来西亚 | MY |
| 马尔代夫 | MV |
| 马里 | ML |
| 马耳他 | MT |
| 马绍尔群岛 | MH |
| 马提尼克 | MQ |
| 毛里塔尼亚 | MR |
| 毛里求斯 | MU |
| 马约特 | YT |
| 墨西哥 | MX |
| 密克罗尼西亚 | FM |
| 摩尔多瓦 | MD |
| 摩纳哥 | MC |
| 蒙古 | MN |
| 黑山 | ME |
| 蒙特塞拉特 | MS |
| 摩洛哥 | MA |
| 莫桑比克 | MZ |
| 缅甸 | MM |
| 纳米比亚 | NA |
| 瑙鲁 | NR |
| 尼泊尔 | NP |
| 荷兰 | NL |
| 新喀里多尼亚 | NC |
| 新西兰 | NZ |
| 尼加拉瓜 | NI |
| 尼日尔 | NE |
| 尼日利亚 | NG |
| 纽埃 | NU |
| 朝鲜 | KP |
| 北马里亚纳群岛 | MP |
| 挪威 | NO |
| 阿曼 | OM |
| 巴基斯坦 | PK |
| 帕劳 | PW |
| 巴勒斯坦国 | PS |
| 巴拿马 | PA |
| 巴布亚新几内亚 | PG |
| 巴拉圭 | PY |
| 秘鲁 | PE |
| 菲律宾 | PH |
| 皮特凯恩群岛 | PN |
| 波兰 | PL |
| 葡萄牙 | PT |
| 波多黎各 | PR |
| 卡塔尔 | QA |
| 留尼汪 | RE |
| 罗马尼亚 | RO |
| 俄罗斯 | RU |
| 卢旺达 | RW |
| 圣巴泰勒米 | BL |
| 圣赫勒拿 | SH |
| 圣基茨和尼维斯 | KN |
| 圣卢西亚 | LC |
| 荷属圣马丁 | SX |
| 法属圣马丁 | MF |
| 圣皮埃尔和密克隆 | PM |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC |
| 萨摩亚 | WS |
| 圣马力诺 | SM |
| 圣多美和普林西比 | ST |
| 沙特阿拉伯 | SA |
| 塞内加尔 | SN |
| 塞尔维亚 | RS |
| 塞舌尔 | SC |
| 塞拉利昂 | SL |
| 新加坡 | SG |
| 斯洛伐克 | SK |
| 斯洛文尼亚 | SI |
| 所罗门群岛 | SB |
| 索马里 | SO |
| 南非 | ZA |
| 韩国 | KR |
| 南苏丹 | SS |
| 西班牙 | ES |
| 斯里兰卡 | LK |
| 苏丹 | SD |
| 苏里南 | SR |
| 瑞典 | SE |
| 瑞士 | CH |
| 叙利亚 | SY |
| 塔吉克斯坦 | TJ |
| 坦桑尼亚 | TZ |
| 泰国 | TH |
| 巴哈马 | BS |
| 冈比亚 | GM |
| 多哥 | TG |
| 托克劳 | TK |
| 汤加 | TO |
| 特立尼达和多巴哥 | TT |
| 突尼斯 | TN |
| 土耳其 | TR |
| 土库曼斯坦 | TM |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC |
| 图瓦卢 | TV |
| 乌干达 | UG |
| 乌克兰 | UA |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE |
| 英国 | GB |
| 美国 | US |
| 乌拉圭 | UY |
| 美属维尔京群岛 | VI |
| 乌兹别克斯坦 | UZ |
| 瓦努阿图 | VU |
| 梵蒂冈城 | VA |
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